Kriminelle missbrauchen die Identitäten von Bürgern, um systematisch verifizierte Bankkonten für Geldwäsche zu erstellen und für bis zu 700 US-Dollar im Darknet zu verkaufen. Durch den Einsatz von SIM-Modem-Farms und perfidem Social Engineering bei der KYC-Prüfung hebelt die Masche herkömmliche Sicherheitsmechanismen aus.