Tausende Verdachtsfälle
Digitale Währungen wie Bitcoin oder Ethereum spielen in der Arbeit der Anti-Geldwäsche-Behörde FIU weiterhin eine große Rolle.
Es scheitert an der Umsetzung
Die Nutzung künstlicher Intelligenz (KI) im Bereich der Geldwäschebekämpfung (AML) gewinnt zunehmend an Bedeutung. Eine aktuelle Studie, die von SAS in Zusammenarbeit mit KPMG durchgeführt wurde, zeigt jedoch, dass die Implementierung noch hinter den Erwartungen zurückbleibt.
Finanzierung von Spionage?
Britische Ermittler gehen gegen ein mutmaßliches russisches Geldwäschenetzwerk vor, das mit Milliarden hantiert haben soll.
Die weltgrößte Kryptowährungsbörse Binance hat in den USA Verstöße gegen Geldwäsche-Gesetze zugegeben und wird eine Milliardenstrafe zahlen.
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Deutsche Glasfaser Unternehmensgruppe
Düsseldorf, Borken (Westfalen)
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